Особливості подання державному реєстратору схематичного зображення структури власності та інших відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи
15.09.2024
У березні 2021 року Міністерство фінансів України затвердило Положення про форму та зміст структури власності. Зазначене Положення набуло чинності 11 липня 2021 року.
Кому потрібно подавати структуру власності?
Подати відомості про кінцевих бенефіціарних власників можна до ЦНАПу (центру надання адміністративних послуг), безпосередньо державному реєстратору або нотаріусу. Нотаріус, на відміну від державних реєстраторів, можуть стягувати за реєстраійні дії додаткову плату.
Юридичні особи, місцезнаходження яких зареєстроване у місті Києві, можуть подавати документи будь-якому субєкту державної реєстрації у межах міста Києва. Інші юридичні особи подають документи будь-якому суб'єкту державної реєстрації у межах відповідної області.
Які документи потрібно подати державному реєстратору?
Якщо державному реєстратору подаються лише відомості про бенефіціарів, а інших зін до відомостей про юридичну особу немає, то необхідно подати наступні документи:
1) заяву у сфері державної реєстрації (Форма 2 або, для громадського формування - Форма 4). Зі зразками заповнення заяв у сфері державної реєстрації можна ознайомитись тут;
2) схематичне зображення структури власності;
3) нотаріально завірену копію паспорта бенефіціара/бенефіціарів, у випадку якщо паспорт громадянина України у формі книжечки;
4) витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
5) нотаріально засвідчену копію документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента.